Curso Corporate Compliance, Programas de Cumplimiento, Modelos de Prevención de Delitos y Gestión de Riesgos Legales

Descripción del programa

Curso de Corporate Compliance: Programas de Cumplimiento, Modelos de Prevención de Delitos y Gestión de Riesgos Legales

Descripción del programa

El Curso de Corporate Compliance entrega fundamentos y herramientas para comprender, diseñar y evaluar programas de cumplimiento corporativo, con énfasis en modelos de prevención de delitos, matrices de riesgo y gestión de riesgos legales.

El programa aborda los principales instrumentos de gestión del compliance, incluyendo manuales, protocolos, modelos de prevención, códigos de ética, matrices de riesgo y mecanismos de control, permitiendo comprender cómo las organizaciones pueden fortalecer sus sistemas de cumplimiento.

Asimismo, los participantes revisarán aspectos relacionados con la responsabilidad penal de las personas jurídicas conforme a la Ley 20.393, incluyendo requisitos de los modelos de prevención de delitos y mecanismos de mitigación de riesgos.

¿Por qué estudiar Corporate Compliance?

El compliance corporativo se ha convertido en un componente relevante para organizaciones que buscan fortalecer sus mecanismos de cumplimiento normativo, prevención de riesgos y control interno.

Este curso permite comprender cómo funcionan los programas de compliance, cuáles son sus principales herramientas de gestión y cómo pueden implementarse en contextos organizacionales.

¿Qué aprenderás?

Al finalizar el curso podrás:

• Comprender qué es un programa de compliance y sus componentes esenciales.
• Conocer herramientas de gestión del compliance, incluyendo protocolos, manuales, matrices y certificaciones.
• Diseñar programas de cumplimiento alineados con estándares nacionales e internacionales.
• Elaborar e interpretar matrices de riesgo para identificar riesgos infraccionales.
• Comprender mecanismos de control, incluyendo modelos de prevención, códigos de ética y canales de denuncia.
• Analizar elementos de la responsabilidad penal de las personas jurídicas conforme a la Ley 20.393.
• Conocer mejores prácticas en investigaciones internas, capacitación y difusión del compliance.
• Comprender cómo revisar o evaluar un programa de compliance.

Contenido del programa

Módulo 1. Fundamentos del Compliance Corporativo

• Concepto de compliance.
• Instrumentos de gestión del compliance.
• Códigos de buenas prácticas y autorregulación.
• Manuales, protocolos, modelos, matrices y certificaciones.

Módulo 2. Normativa Aplicable e Instrumentos de Gestión

• Normativa aplicable a los instrumentos de gestión del compliance.
• Manuales, protocolos, modelos, matrices y certificaciones.

Módulo 3. Identificación de Riesgos

• Identificación de riesgos infraccionales.
• Elaboración de matrices de riesgo.

Módulo 4. Mecanismos de Control y Prevención

• Protocolos.
• Códigos de ética y buenas prácticas.
• Modelos de prevención.
• Canales de denuncia.
• Oficiales de cumplimiento.
• Evaluadores externos.

Módulo 5. Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas

• Nociones generales sobre responsabilidad penal de personas jurídicas.
• Ampliación del catálogo de delitos base.
• Requisitos del modelo de prevención de delitos como eximente de responsabilidad.
• Identificación de riesgos y protocolos.
• Personas responsables.
• Encargado de prevención de delitos.
• Pena.

Objetivos del programa

El curso tiene como objetivos:

• Conocer un programa de compliance, sus elementos y cómo diseñar uno que cumpla estándares nacionales e internacionales.
• Comprender cómo efectuar una revisión o evaluación de un programa de compliance.
• Conocer mejores prácticas en investigaciones internas, capacitación y difusión del compliance.

Dirigido a

El Curso de Corporate Compliance está dirigido a abogados y profesionales relacionados con la asesoría empresarial que busquen profundizar conocimientos en compliance corporativo, programas de cumplimiento, modelos de prevención de delitos y gestión de riesgos legales.

Este programa puede resultar especialmente relevante para profesionales vinculados a la asesoría corporativa, cumplimiento normativo y prevención de riesgos legales dentro de organizaciones.

¿Quiénes pueden beneficiarse de este curso?

• Abogados interesados en profundizar en Corporate Compliance.
• Profesionales vinculados a la asesoría empresarial.
• Profesionales interesados en programas de cumplimiento y prevención de delitos corporativos.
• Personas vinculadas a ámbitos de cumplimiento normativo y riesgos legales.

Arancel y descuentos

• Arancel $310.000 CLP

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