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El curso «Fraudes Financieros» tiene como objetivo proporcionar a los participantes una comprensión integral de los fraudes financieros, sus tipos, mecanismos de detección y prevención. En un entorno donde los procesos de toma de decisiones son cada vez más complejos y dinámicos, los gerentes y profesionales deben evaluar una amplia gama de información financiera, contable, operacional, legal y socioeconómica para tomar decisiones informadas. Sin embargo, ¿cómo distinguir lo real de lo fraudulento?
Si analizamos retrospectivamente vemos casos como el de Enron, en donde una empresa considerada por años dentro de las Top 5 por Fortune, quebró por manejos financieros fraudulentos, que incluso no fueron detectados por la mayor empresa de auditoría de esos tiempos Arthur Andersen, y cuyo caso salió a la luz pública porque una periodista pregunto algo que parecería ridículo ¿De dónde vienen los flujos de caja?
Lógicamente, podemos pensar que en Chile esto no pasa. Pero también tenemos nuestros casos como: Schwager, La Polar, Caso Cascadas, Ace Inversions, Aurus, Primus Capital, Factop y muchos más, que dan cuenta que muchos analistas, gerentes e incluso directores de empresas, simplemente no ven nada o no tienen los elementos de análisis que les permitan detectar este tipo de situación y evitarlas.
Este curso busca establecer una mirada profunda sobre cómo se producen los fraudes financieros, las herramientas disponibles para detectarlos y las estrategias para evitarlos. Los participantes adquirirán habilidades cualitativas y cuantitativas para identificar irregularidades, analizar estados financieros y mitigar riesgos en el contexto de los mercados financieros y sus regulaciones. Además, se abordará la dimensión ética y el rol de los gobiernos corporativos en la promoción de transparencia y responsabilidad.
Objetivo general: Entregar las herramientas cualitativas y cuantitativas que permitan a los alumnos detectar los elementos esenciales que configuran los fraudes financieros, cómo se desarrollan y cómo es posible evitarlos en el contexto de cómo funcionan actualmente los mercados financieros y sus regulaciones.
Objetivos Específicos:
> Comprender y entender lo que son los fraudes.
> Comprender y saber analizar los esquemas de fraudes y como estos se desarrollan.
> Analizar los mecanismos de auditoría para detectar fraudes.
> Comprender y analizar la legislación vigente en lo relacionado con los fraudes.
> Analizar y comprender la dimensión ética de los procesos financieros y los gobiernos corporativos.
Profesionales de finanzas, contabilidad, auditoría, control de gestión y compliance, así como directivos y gerentes interesados en la detección y prevención de fraudes financieros en sus organizaciones.
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